首页 > 专刊频道 > 临沂财经网 > 银行资讯

临商银行河东支行加强三季度反洗钱宣传工作

  发布时间:2019-08-13 14:54:00 下载在临沂客户端 论坛

  反洗钱工作一直以来都是银行工作的重中之重,近日,为落实人民银行和上级行反洗钱工作要求,临商银行河东支行多措并举,积极做好三季度反洗钱宣传工作 

  加强宣传。充分发挥大堂工作人员的厅堂作用,大堂工作人员会利用客户等待办理业务的闲暇时间通过给客户发放宣传折页,并现场讲解反洗钱的危害,此外,还通过营业室外的电子屏幕重复播放反洗钱的相关标语。同时加大临柜人员业务培训,在一线有效堵截电信网络新型违法犯罪。 

  二、注重客户身份识别。要求全体临柜人员加强对客户身份证的审查,尤其是外地身份证,对于外地前来柜面办理开户业务的客户,不但要求客户出示有效身份证件,还要求客户出示单位证明或者暂居证,然后由工作人员进行核实。对于拒绝出示有效证件或者有明显理由怀疑其开户从事违法犯罪活动的,应当拒绝为其开户。 

  三、加强动态监测。对于发现的有洗钱风险嫌疑的客户,在系统内加强动态监测,随时关注嫌疑人的资金动向,及时并做好记录并上报总行相关部门(唐来芳) 

手机下载安装在临沂

来源:琅琊新闻网    编辑:逸飞

评论】【关闭】【纠错:sdlangya@126.com】
相关文章
琅琊新闻网版权与免责声明:
1、凡本网注明"来源:琅琊新闻网"的所有作品,均为琅琊新闻网及作者或页面内声明的版权人所有。未经许可,域内(临沂)商业性网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布;域内商业网站转载本网信息须经书面授权 ,域外网站转载请注明"来源:琅琊新闻网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、本网所刊登的临沂日报报业集团旗下媒体作品版权,均为临沂日报报业集团所属媒体及作者或页面内声明的版权人所有。未经临沂日报报业集团相应媒体授权,任何网站或组织不得以任何形式转载、复制、编辑或发布。违反上述声明者,临沂日报报业集团所属媒体将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明"来源:XXX(非琅琊新闻网)"的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传 递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其他问题需 要同本网联系的,请30日内进行。
纠错邮箱:sdlangya@126.com
频道精选
房产
健康
汽车
财经
旅游
琅琊新闻网
移动产品下载区
琅琊网官方微信
琅琊网官方微博
在临沂客户端
临沂圈子
琅琊网临沂社区
临沂家居网微信